Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune; procurorii investighează un circuit financiar legat de o bancă offshore

Procurorii susțin că MIGOM BANK este, de fapt, o bancă controlată de ruși prin intermediul elvețianului Thomas Schaetti, potrivit informațiilor G4Media. Schaetti s-a promovat pe piața austriacă drept administrator specializat în restructurarea companiilor aflate în dificultate, dar ar fi operat în mod repetat ca interfață pentru oameni de afaceri controversați din Europa de Est.

Potrivit aceleiași surse, punctul de cotitură în ascensiunea rețelei a fost asocierea lui Schaetti cu omul de afaceri Andrei Kochetkov, un fost absolvent al Academiei KGB din Moscova stabilit în Austria din anii 2000. Kochetkov ar fi preluat anterior afacerile fostului ministru ucrainean Heorhiy Kirpa după moartea suspectă a acestuia, iar în încercările de consolidare a influenței sale în Austria l-ar fi desemnat pe Schaetti în poziții executive de conducere.

Înainte de MIGOM, filiera rusească ar fi încercat să pătrundă pe piața bancară europeană prin înființarea Alizee Bank, redenumită ulterior ELLS Bank, concepută ca instituție financiară privată pentru clienți de lux din spațiul ex-sovietic. Proiectul ar fi fost închis de Autoritatea Pieței Financiare din Austria din cauza neregulilor grave identificate în structura de acționariat, potrivit informațiilor G4Media.

În 2019, pe scheletul vechilor conexiuni, ar fi fost lansată în jurisdicția offshore din Republica Dominicană așa-numita criptobancă MIGOM Bank, prezentată publicului drept o platformă financiară inovatoare. Thomas Schaetti ar fi preluat funcția de director general, iar prințul Maximilian Habsburg-Lothringen ar fi fost numit președinte al consiliului de administrație. Anchetele jurnalistice și investigațiile financiare ulterioare au indicat că adevăratul decident din umbră al băncii ar fi fost cetățeanul rus Michael Guss, cunoscut și ca Mikhail Sirojin, condamnat în trecut pentru spălare de bani, care ar fi manevrat banca printr-un grup de interpuși și companii paravan.

Grupul ar fi orchestrat o schemă financiară complexă, reușind să urce artificial valoarea bursieră a companiei-mamă Migom Global Corp la aproximativ 750 de milioane de dolari printr-o fuziune inversă pe piața americană. Procesele colective intentate ulterior la tribunalul din New York au arătat cum managementul condus de Schaetti ar fi sifonat depozitele clienților și fondurile băncii către entități nereglementate, potrivit informațiilor G4Media.

Prăbușirea băncii ar fi devenit inevitabilă când autoritățile financiare din Dominica au intervenit, înlăturându-l pe Schaetti din conducere și numind un administrator special. Rapoartele oficiale ar fi confirmat amestecarea neautorizată a fondurilor, tranzacții ilegale și lipsa evidențelor de conformitate, iar crahul MIGOM Bank ar fi dus la suspendarea acțiunilor de la tranzacționare, la ruperea legăturilor cu băncile corespondente internaționale și la declanșarea unor anchete penale transfrontaliere.