Pe scurt
- Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, potrivit referatului consultat de G4Media.
- Documentul, înaintat instanței pentru propunerea de arestare preventivă, descrie mecanismul prin care fostul candidat la prezidențiale, alături de Ionel Rusen și de cetățeanul italian Massimiliano Arena, l-ar fi escrocat pe omul de afaceri Răzvan Leu.
- Conform referatului, victima ar fi fost atrasă într-o capcană contractuală sub pretextul obținerii unei finanțări nerambursabile de 6 milioane de euro pentru proiecte de dezvoltare.
- Pentru a da tranzacției o aparență de legitimitate, Ionel Rusen l-ar fi introdus în schemă pe Călin Georgescu, prezentat drept garant de înalt nivel moral și instituțional, cu influență și conexiuni în structuri internaționale.
Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, potrivit referatului consultat de G4Media. Documentul, înaintat instanței pentru propunerea de arestare preventivă, descrie mecanismul prin care fostul candidat la prezidențiale, alături de Ionel Rusen și de cetățeanul italian Massimiliano Arena, l-ar fi escrocat pe omul de afaceri Răzvan Leu.
Conform referatului, victima ar fi fost atrasă într-o capcană contractuală sub pretextul obținerii unei finanțări nerambursabile de 6 milioane de euro pentru proiecte de dezvoltare. Pentru a da tranzacției o aparență de legitimitate, Ionel Rusen l-ar fi introdus în schemă pe Călin Georgescu, prezentat drept garant de înalt nivel moral și instituțional, cu influență și conexiuni în structuri internaționale. Procurorii notează că rolul lui Georgescu nu ar fi fost unul pasiv: acesta ar fi participat la întâlniri directe cu victima, asigurând-o de fezabilitatea proiectului și garantând personal pentru seriozitatea demersului.
Mecanismul descris de anchetatori presupune achitarea de către Răzvan Leu a unui așa-numit comision de garantare și procesare a fondurilor, în valoare totală de 1.100.000 de euro. Procurorii susțin că banii au fost tranzitați succesiv prin conturi deschise la MIGOM Bank, o companie controlată de interese financiare rusești. Din contul acestei bănci, o parte din sume ar fi ajuns direct în conturile bancare ale Elizei Patricia Rusen, soția lui Ionel Rusen, iar o altă parte la cetățeanul italian Massimiliano Arena, identificat de procurori drept complice în rețeaua transfrontalieră.
Anchetatorii afirmă că întreaga construcție financiară ar fi fost un simulacru, neexistând nicio linie de finanțare nerambursabilă sau intenție reală de derulare a proiectelor promise. După încasarea banilor, suspecții ar fi invocat pretexte administrative și blocaje internaționale, refuzând returnarea fondurilor și întrerupând comunicarea cu victima. În referat, procurorii susțin că rolul lui Călin Georgescu ar fi fost determinant în menținerea victimei în eroare, utilizarea capitalului său de imagine fiind elementul fără de care escrocheria nu ar fi putut reuși.
Documentul descrie un grup infracțional organizat specializat în inducerea în eroare a victimelor prin prezentarea unor pretinse posibilități de obținere a unor credite mari, condiționate de plata prealabilă a unor garanții. Procurorii îi atribuie lui Georgescu rolul de lider, care ar fi coordonat întreaga activitate infracțională și ar fi stabilit rolurile celorlalți doi membri: Rusen urma să fie prezentat drept persoana care poate interveni pentru obținerea creditului, iar Arena drept persoana din interiorul instituției care ar fi putut confirma procedura de creditare.
Din declarația victimei, dată în fața anchetatorilor în noiembrie 2024, reiese că Răzvan Leu, reprezentant al SC Real Concrete Land SRL, îl cunoștea pe Călin Georgescu din jurul anului 2019, după ce acesta i-ar fi spus că s-a mutat în România pentru a candida la alegerile prezidențiale. Leu a relatat că a dobândit încredere în Georgescu și că, la o întâlnire la Câmpulung Muscel, acesta i-ar fi propus să acceseze o linie de credit de 6 milioane de euro, pentru un business cu metale prețioase în Dubai și pentru susținerea campaniei electorale. Pentru accesarea creditului, firma victimei ar fi trebuit să achite o garanție de 1,1 milioane de euro.
Potrivit aceleiași declarații, în decembrie 2021 victima a efectuat o plată de 1 milion de euro într-un cont al băncii Incore Bank AG din Elveția, iar în ianuarie 2022 o plată suplimentară de 100.000 de euro în același cont. Ulterior, Leu ar fi putut vizualiza suma de 1,1 milioane de euro cu mențiunea „blocat”, folosind datele de acces comunicate de Rusen pentru Wealth Bank Transfer Ltd. Creditarea nu s-a concretizat, iar banii nu i-au fost restituiți.
Referatul DIICOT menționează că procurorii au reconstruit circuitul bancar și au identificat transferuri prin MIGOM Bank, descrisă ca o companie controlată de interese financiare rusești. Aceste elemente fac parte din propunerea de arestare preventivă înaintată instanței, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o soluție definitivă.
Material redactat cu asistență AI. Procesul editorial
Raportează o greșeală în acest articol
Surse și documentare
- G4Media
